Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, một công dân ở thành phố Houston, bang Texas tên là Joshua Thomas Argires, 29 tuổi, đã bị bắt giam sau khi bị cáo buộc lừa đảo và sử dụng hơn 1,1 triệu đô la tiền hỗ trợ trong “Chương trình bảo vệ tiền lương” (PPP) để mua tiền điện tử và thanh toán chi phí cá nhân, theo AZCoin News đưa tin.
Các khoản vay của Chương trình Bảo vệ Tiền lương (PPP) nhằm giúp các doanh nghiệp thanh toán tiền lương cho nhân viên do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
PPP cho phép các doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức khác đủ điều kiện nhận các khoản vay với thời gian đáo hạn là hai năm và lãi suất là 1%. Các doanh nghiệp phải sử dụng số tiền cho vay theo hình thức PPP cho chi phí tiền lương, tiền lãi cho các khoản thế chấp, tiền thuê nhà và các tiện ích khác. PPP cho phép tiền lãi và tiền gốc không cần hoàn trả nếu các doanh nghiệp chi số tiền này cho các chi phí trong một khoảng thời gian định sẵn và sử dụng ít nhất một tỷ lệ nhất định của khoản vay vào chi phí tiền lương.
Khiếu nại của Bộ tư pháp Hoa Kỳ nói rằng Argires đã nộp đơn cho hai khoản vay theo hình thức PPP – một thay mặt cho một thực thể có tên Texas BBQ và một cái khác thay mặt cho công ty có tên Houston Landscaping. Argires đã tuyên bố rằng các công ty do mình đứng tên có rất nhiều nhân viên và phải chi trả hàng trăm nghìn đô la tiền lương.
Thế nhưng, người đàn ông này sau khi nhận được tiền hỗ trợ, đã không sử dụng để trả cho nhân viên hoặc các chi phí khác theo điều khoản của chương trình PPP.
Theo cơ quan thực thi pháp luật, kể từ ngày 30 tháng 6, toàn bộ số tiền đầu tư vẫn còn trong tài khoản Coinbase của Argires để anh ta trade coin.
Cơ quan quản lý chứng khoán Texas gần đây đã liên tục đàn áp các vụ lừa đảo tiền điện tử. Vào ngày 8 tháng 4, Ủy ban Chứng khoán Tiểu bang Texas, hay TSSB, đã ban hành lệnh ngừng khẩn cấp và ngừng hoạt động đối với một công ty có tên Ultra Mining, nơi bị cho là hoạt động đa cấp tiền ảo.